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今日快看!新天药业: 关于2022年度利润分配预案的公告

2023-03-27 21:33:50 来源:证券之星

证券代码:002873         证券简称:新天药业            公告编号:2023-015

债券代码:128091          债券简称:新天转债

              贵阳新天药业股份有限公司


(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

司”)已回购的股份不享有利润分配权。本次利润分配预案为:拟以未来实施利

润分配方案时股权登记日的总股本(不含公司回购专户中的股份)为基数,向全

体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元(含税),不送红股,不以资本公积

转增股本。

会第五次会议已审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,该议案尚

需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

配金额不变的原则,相应调整分配总额,具体分配总额以实际分派金额为准。

   一、2022 年度利润分配预案的基本情况

   经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2022 年度合并报表

归属于上市公司股东的净利润为 116,101,897.84 元,扣除根据《公司法》及《公

司章程》规定计提的法定盈余公积金 11,156,838.32 元,合并报表当年实现的可

分配利润为 104,945,059.52 元,累计可分配利润为 502,302,155.78 元;公司 2022

年度母公司实现净利润为 111,568,383.20 元,扣除根据《公司法》及《公司章程》

规定计提的法定盈余公积金 11,156,838.32 元,母公司报表当年实现的可分配利

润为 100,411,544.88 元,累计可分配利润为 488,306,398.90 元。

   根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规

定及《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况,并充分考虑维护股东利益的

同时,拟定 2022 年度利润分配预案为:

   公司除 2022 年 10 月 28 日实施了以 165,589,647 股(权益分派股权登记日的

股本)为基数,采用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的 2022 年半年度利

润分配方案外,拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本(不含公司回

购专户中的股份)为基数,每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),不送红股,

不以资本公积转增股本。假设以截至 2023 年 2 月 28 日最新总股本计算,派发现

金红利含税金额共计 2,319.76 万元,占 2022 年度合并报表中归属于母公司股东

的可供分配利润的 23.10%。

   本次 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》、

            《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及

做出的相关承诺,具备合法性、合规性。

   基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益,在保证公司正常经营的前提

下,提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期

利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,

符合公司的发展规划。

   二、相关审议程序及独立董事、监事会意见

   公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第

五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   结合公司具体情况,我们认为:公司 2022 年度利润分配预案是根据公司利

润分配政策,并结合公司实际情况提出的,符合《公司章程》及法律法规的有关

规定,在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配,积极回报投资者,兼顾

了公司长远发展和股东现时利益。我们同意公司董事会审议通过的利润分配预

案,并将该预案提交公司股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司董事会审议的 2022 年度利润分配预案合法、合

规,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规

定及《公司章程》的有关要求,利润分配预案内容符合公司确定的利润分配政策、

利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具有合法性、合规性。

不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案,并

同意将该预案提交公司股东大会审议。

  三、其他说明

尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

  四、备查文件

意见。

  特此公告。

                        贵阳新天药业股份有限公司

                               董事会

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