涉案超1000万元西安高新警方全链条捣毁一个以提供贷款为名实施诈骗的犯罪团伙天天热推荐

2023-06-01 17:27:47 来源：宜昌网警巡查执法

(相关资料图)

近日，西安市公安局高新分局主动出击，全链条打掉一个公司化运作，以提供贷款为名实施诈骗的犯罪团伙，17名犯罪嫌疑人全部落网，经初步查实，该案受害群众超1000人，涉案金额达1000余万元。

2023年3月20日，西安公安高新分局经侦大队接到群众王某报警，称其因资金周转需要钱，被一贷款公司诈骗8.5万元。因近期已经有多起此类报警出现、受害群众广泛，且犯罪团伙手段越来越隐蔽，这引起了警方高度重视。高新分局迅速组织经侦大队、刑侦大队、白沙路派出所、灵沼派出所精干警力成立专案组，展开研判调查工作，经过近一个月不间断的蹲点摸底，专案组民警根据报案群众所述以及公司摸底情况多番推演，该公司的内部架构已经明晰，整个案件的犯罪过程也逐渐浮出水面，以夏某、牟某等人为首的犯罪团伙于2017年注册成立西安某企业管理咨询有限公司，打着为小微企业和个人提供低息贷款的旗号实施诈骗，该团伙曾在四川省成都市多次从事类似违法犯罪活动，后该团伙来到西安，采取相同的套路不断变换公司注册地、办公地，招聘大量人员从事违法犯罪活动，在西安市各个区已流窜作案多起，甚至已有大量群众已经被骗而不自知。

“这个涉嫌诈骗的公司，内部分工十分明确，有着完善的流水作业流程，他们通过非法渠道获取大量小微企业信息，由业务员每天拨打电话、加微信，谎称属于某银行助贷中心，推出利息低至3厘的某款贷款产品，随借随还，诱惑受害人办理贷款。受害人到公司后，客户经理谎称可以办理贷款诱使受害人签订协议并支付保证金，再由渠道部、放款部等业务员假冒银行工作人员将受害人手机拿走进行放款，然而放款额度与利率并非先前所述，有些群众甚至未放款。在受害人产生质疑时，他们会编造各种谎言搪塞，直至数月后受害人彻底醒悟发现被骗，再去该公司已经人去楼空。”在经过近一个月的侦查和分析研判后，公安高新分局经侦大队民警田柏说。

专案组在掌握公司情况，查明整个犯罪网络后，4月20日8时许在西安市高新区某写字楼展开集中收网行动，现场一举抓获夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人，其他涉案人员近百人，扣押涉案电脑80台，手机100部。在抓获时，甚至在嫌疑人手机上看到其仍在筹划成立新公司准备继续实施诈骗。经多番讯问，夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

目前，17名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其余涉案人员仍在配合调查，案件正在进一步侦办中。

来源：陕西法制网

标签：

涉案超1000万元西安高新警方全链条捣毁一个以提供贷款为名实施诈骗的犯罪团伙天天热推荐

相关文章